写于 2017-04-03 08:02:01| 澳门金沙线上真人平台| 澳门金沙线上电子游戏平台
<p>联邦法院开设的司法召开调查,并安排资金国外卡罗莱纳Pochetti,后期丹尼尔·穆尼奥斯的妻子,谁是前总统基什内尔的私人秘书冻结,洗钱的情况下的方式</p><p>第二审判庭的法院,马丁·鲁苏和波尔多Bruglia组成后的方式是加快他决定废除法官路易斯·罗德里格斯,谁已被检察官卡洛斯Stornelli挑战,并下令一审法官发出新的决定司法消息来源今天解释</p><p> Pochetti和其他被告被指控洗钱,被称为“巴拿马论文”关于金融活动已故的前秘书穆尼奥斯和他的遗孀Pochetti外的刑事案件的推导</p><p> Stornelli已下令资金和调查的冻结后,司法美国能源部报告说,购买和$ 7340.63万在纽约和迈阿密婚姻穆尼奥斯房地产销售记录</p><p>检察官要求资金和Poccheti的调查,塞尔吉奥Todisco,伊丽莎白Municoy,卡洛斯·盖勒特,珠江大桥卡洛斯Resendez和米斯托克利科尔特斯,全挂穆尼奥斯和他的遗孀冻结</p><p> Stornelli这些报告,与阿根廷当地机构和数据交联财政调查组(FIU)一起,让怀疑被告形成了在阿根廷和国外的法律,企业和银行的结构</p><p>其目的是“通道,转换,传输,管理,变相出售和/或分发非法来源市场的资金,从系统的腐败行为产生的可能以及其中前总统被处理的文件有组织检测根据检察官的指控,“非法协会的负责人”</p><p>这项裁决表示,犯罪来源的资金是以“将其转换并将其融入正式系统并以合法性的形式融入”的方式处理的</p><p>根据案件的记录,有些钱在美国的银行系统重新再转移到金融机构在美国其他州以及墨西哥(资本)和中国银行(香港),也安道尔,对不同公司和人民的描述</p><p>罗德里格斯反对检察官的请求,并下令被告可以在全国,违背Stornelli提起上诉,因为他被剥夺了,他得到了与众议院的第二审判庭投诉商品的全面抑制</p><p> “如果以前有对所发生的事情是仍然站在一个假说提供股权预防措施充分的依据,这是毫无根据这里撑不了自己,当你在影射国外资金的命运”举行评委MartínIururzun和Leopoldo Bruglia</p><p>他们补充说:“从刚才所在国家的账户被归档的数据,给模式的危险在高延时”和“拒绝继续按要求认真调入指令,因为自己的目标风险时间的流逝 - 显而易见 - 在这些情况下并非无害“</p><p>法官指出,法官,并在案件的检察官,其中,除其他外,被起诉前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔的阴谋,“报道说,有充分理由怀疑,这些数以百万计的金钱的来源可能根据直接版本,将由死者和前任公职人员丹尼尔·穆尼奥斯(DanielMuñoz)进行的活动进行追踪</p><p>“参考链接到犯罪“据称政治和业务范围内形成了犯罪团伙,旨在通过电力收集系统非法敛财承诺”,说二审判决</p><p> “必须注意和由国家承担国际社会的义务的充分程度追求链接到该来源的体制腐败和洗钱犯罪资金的回收,